Ознакомить слушателей с законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма выявления операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, организации и взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория:

1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
не реже, чем 1 раз в 3 года:

руководитель организации;
руководитель филиала организации;
заместитель руководителя организации (филиала);
главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Программа расширенного семинара

Программа расширенного семинара разработана в соответствии с требованиями Типовой программы утвержденной Росфинмониторингом 28.04.2009.:

Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих деятельность организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организациях, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
Согласование правил внутреннего контроля в Пробирной палате России
Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
Оценка риска совершения клиентом организации операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в организациях, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
Взаимодействие с Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
Формы предоставления и способы передачи информации, предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 №86.
Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
Инспектирование по вопросам ПОД/ФТ организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Пробирной палатой России.
Ответственность за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ответы на вопросы.
Контроль знаний в форме тестирования.

Огромным плюсом является возможность задать вопросы и получить разъяснения от представителей надзорных органов контролирующих данные организации.

По итогам прохождения целевого инструктажа выдается Свидетельство установленного образца, с последующей передачей данных о прохождении обучения в реестр Росфинмониторинга.

В семинаре принимают участие:

Горячев Н.А.- Начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами Пробирная палата России при Министерстве Финансов Российской Федерации.

Стоимость участия: 8 500 рублей, НДС не предусмотрен.

Предусмотрены скидки: 5 % при оплате за 10 календарных дней до дня проведения семинара и 5 % при участии от компании более двух человек.

Подача заявки и регистрация на участие в семинаре обязательны!
Присылать вопросы для лектора по данной теме и предложения не позднее, чем за 4 дня до дня проведения семинара e-mail: ss@vep.ru.

Просим оставить контактный телефон или e-mail для связи с Вами в случае необходимости уточнения

Контактная информация:

Телефоны/Факс:(343) 379-01-74(73,71,69). E-Mail: cpb@vep.ru.

Агентство «ВЭП» www.vep.ru